02.12.2002 г.

Със заповед на министъра на финансите бе предотвратен опит за изпиране на 500 000 долара.

Гражданин на Туркменистан се опитал да осъществи трансфер, при който са използвани арабски банки. Лицето е задържано. По случая са работили съвместно Агенция “Бюро за финансово разузнаване”, руското финансово -разузнавателно звено и НСБОП. Случаят е предаден на прокуратурата,образувано е следствено дело.