23.11.2007 г.

Министърът на финансите Пламен Орешарски, по предложение на директора на Агенцията за финансово разузнаване,  спря три съмнителни операции, свързани с превод  на  средства  от сметката на търговско дружество в българска банка към три търговски дружества в чужбина. Средствата по трите операции са в размер на 210 000 щатски долара.

Според чл. 12 ал. 1 от Закона за мерките срещу изпиране на пари, спирането на операцията се извършва за три работни дни. Материалите по случая са предадени  на прокуратурата.