Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-9 от 2020 г. за условията и реда за вписване в регистъра на лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, и на доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги
Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (текст от значение за ЕИП)
Консолидирана версия: Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 на Комисията от 14 юли 2016 година за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета чрез идентифициране на високорискови трети държави със стратегически слабости (текст от значение за ЕИП)
Делегиран регламент (ЕС) 2024/163 на Комисията от 12 декември 2023 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 с цел заличаване на Каймановите острови и Йордания от таблицата в точка I от приложението (текст от значение за ЕИП)
Публично изявление на FATF за високорискови юрисдикции
pdf / 1004.36 KB
pdf / 662.70 KB
Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.